办理信用卡刷流水 “银行工作人员”不见了

本来要办信用卡，却好像花钱办了三台POS机。”面对女友的吐槽，小张惊讶无比:“怎么跟我的遭遇这么像！”随着翔安警方介入调查，一个以代办信用卡为名进行诈骗的跨省诈骗团伙浮出水面。截至目前，翔安警方已查清涉案金额300多万元，受害人员分布多省达上百人。


今年4月，家住翔安的女子小刘接到一个自称可以“代办信用卡”的电话。对方表示可以上门办理，且额度比在银行网点申请的高。小刘正受资金周转之苦，接到电话迅速确认了“见面办卡”的时间和地点。但一见面，对方却拿出3台POS机让小刘先操作，理由是要办卡就要先刷流水，等信用卡申请下来后再退还，而POS机就免费送给小刘了。


可到了约定时间后，对方要么不接电话，要么微信回复延迟且未正面答复。小刘便将自己的遭遇告诉男友小张，小张顿时火冒三丈:“我也被这种办卡的手法骗过！”原来，不久前小张也有过类似遭遇，后来，小张向银行核实，证实这是个骗局，因金额不多，小张没有第一时间报警。这次轮到女友被骗，小张再也忍不下去了。


接到报警后，金海派出所联合翔安公安分局刑侦大队迅速介入调查，根据受害人提供的线索分析研判，很快锁定嫌疑人身份，于当晚在本市一出租屋内将涉嫌实施诈骗的犯罪嫌疑人唐某抓获。唐某现场承认自己并不是银行工作人员，所谓的工作牌也是假的。现场突审后，民警掌握到唐某还有其他同伙，且住在离唐某不远的位置，办案民警乘胜追击，将其余5人抓获。


经过深入调查，民警发现除唐某等5人外，还有其他同伙在省外多地以同样手法作案。


为了将该团伙一网打尽，翔安公安分局成立专案小组。6月13日，专班小组兵分多路，同时奔赴湖南、广东等地展开收网，一举将万某等另外11名犯罪嫌疑人抓获，现场缴获POS机、电脑、银行卡、现金等涉案财物。至此，一个涉及16人的跨省诈骗团伙被打掉。


经审讯，警方查证该团伙自2022年6月组建，在广东、福建、湖南等地实施诈骗，先后有百余人被骗，涉案金额300多万元。目前，唐某等16名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被警方依法刑事拘留，案件还在进一步办理中。